国新文化控股股份有限公司独立董事关于

(相关资料图)

 第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                    《上市公司治理准则》

                             《公

司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第十七次会议《关于补选

董事会专门委员会委员的议案》后，发表以下独立意见：

  《关于补选董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

  本次补选专门委员会委员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据江伟先生的个人履历、

工作能力等情况，我们认为江伟先生能够胜任公司董事会专门委员会委员

的职责。江伟先生不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或

者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和上海证

券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。

  因此，我们同意补选江伟先生为公司第十届董事会审计与风险管理

委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至

本届董事会届满之日止。

                   国新文化控股股份有限公司

                        独立董事：黄 生

                                许大志

                                江 伟

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